MODULIS 5
Daudzās nozarēs ikdienā nākas sastapties ar divu lielu "vaļu" mijiedarbību - GDPR un AML, kas bieži vien uzņēmuma procesos rada vairāk jautājumu nekā atbilžu. Kas ir svarīgāks un kādās situācijās viena no regulām ir noteicošā? Vai klientam ir tiesības nesniegt savus datus AML pārbaudēm, atsaucoties uz GDPR? Uzziniet kritiskāko informāciju, jūsu pienākumus un atbildību abu regulējumu ietvaros.
IZPĒTI
GDPR UN AML MIJIEDARBĪBA
Kursa saturs
01
Kas ir uzskatāms par AML likuma subjektu.
03
Datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis AML kontekstā.
05
Datu subjektu tiesības kontekstā ar AML prasībām.
07
Kā rīkoties, ja klients negrib sniegt savus datus AML pārbaudei un atsaucas uz GDPR?
09
Kā nodrošināt datu aizsardzību?
02
VID vadlīnijas attiecībā uz AML prasībām GDPR kontekstā.
04
GDPR principi AML kontekstā.
06
Uz riskiem balstīta pieeja un kā tas korelē ar personas datu apstrādi.
08
VID pārbaudes un klientu datu glabāšana.